Avviso alla clientela 13/02/2014 PDF Stampa Email
Scritto da Administrator   
Giovedì 13 Febbraio 2014 14:04

AVVISO ALLA CLIENTELA CARTE DI PAGAMENTO


CARTE DI PAGAMENTO – AVVISO PHISHING


Si informa la Spettabile Clientela che sono in circolazione e-mail che invitano ad ipotetici controlli e/o irregolarità e/o aggiornamenti sulle carte di credito BCC.


Le mail inviate hanno il solo scopo di indurre l’utente ad accedere ad un sito civetta, fasullo, per carpire subdolamente i dati relativi alla propria carta di credito.


Si invita la Spettabile clientela a prestare la massima attenzione e a cestinare tali e-mail.

Il personale della Banca, di sede e filiale, è comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.


SPINAZZOLA 13 Febbraio 2014

La Direttrice

Dott.ssa Maria Clinco


 

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 13 Febbraio 2014 14:11 )
 
ADEGUATA VERIFICA PDF Stampa Email
Scritto da Administrator   
Mercoledì 11 Settembre 2013 11:06

Si informa che la vigente normativa antiriciclaggio (D.Lgs.231/2007 e successive modifiche), impone alla Banca di effettuare l’adeguata verifica della clientela acquisendo dal cliente, oltre a quelle anagrafiche ulteriori informazioni (ed eventuale documentazione) sullo scopo del rapporto, sull’attività lavorativa, sulla provenienza dei fondi e del denaro contante, e sul cosiddetto titolare effettivo.

Si ricorda che in caso di mancato adempimento, la Banca ha l’obbligo di recedere dai rapporti in essere e di restituire fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del cliente, mediante trasferimento su un conto corrente indicato dal cliente stesso, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare del 30 luglio 2013.A tal scopo la Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola provvederà a rivolgere per iscritto, ai clienti interessati, l’invito a fornire le informazioni necessarie a consentire alla stessa di assolvere agli obblighi di adeguata verifica.

Si invita pertanto la clientela qualora non lo avesse già fatto a contattare la propria filiale di riferimento, per verificare la completezza dei dati forniti e per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

 
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