AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2020

Caro Socio,
l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola soc. coop. è indetta in prima convocazione per il 24.06.2020, alle ore 15:30, nella Sala riunioni “Cav. Giuseppe Di Vietri” della Banca sita in Spinazzola alla via Alcide De Gasperi s.c. – piano T, e – occorrendo – in seconda convocazione per il 25.06.2020, alle ore 15:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative;
  2. Destinazione del risultato di esercizio;
  3. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
  4. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”;
  5. Informativa sulle attività di rischio con soggetti collegati.

In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali – di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n.58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci – in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata – non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Tale modalità, del tutto inusuale per la nostra Banca, rende quindi necessario che i Soci che intendano partecipare all’Assemblea conferiscano delega e relative istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno al Rappresentante Designato, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega e le istruzioni di voto, reperibili sul sito internet della Banca e presso la Direzione e le Filiali della Banca, e senza alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
Si rimanda all’Avviso di Convocazione sotto riportato e ai documenti predisposti al fine di informare i soci sulla nuova modalità di svolgimento dell’Assemblea, la compilazione delle deleghe e l’esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato.
Tutta la documentazione necessaria al socio per esercitare i diritti assembleari sono riportati di seguito e sono, altresì, disponibili presso la Direzione e le Filiali della Banca.

  1. Avviso convocazione Assemblea ordinaria dei Soci
  2. Riferimenti di legge Rappresentante Designato
  3. Indicazioni per la compilazione delle deleghe e delle istruzioni da parte dei soci
  4. Istruzioni operative per l’esercizio del voto tramite il rappresentante designato
  5. Modulo di Delega
  6. Modulo di Revoca delega
  7. Informativa concernente gli argomenti posti all’ordine del giorno e proposte di delibera
  8. Documentazione relativa al Bilancio di esercizio 2019
  9. Documentazione relativa alle Politiche di remunerazione ed incentivazione comprensiva dell’Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio e degli esiti delle verifiche effettuate dalle Funzioni Aziendali di Controllo.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa all’Assemblea potete contattare le Filiali della Banca oppure l’Ufficio Segreteria Generale.

Assemblea dei Soci 2020
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